Лохотронская криптобиржа, единая в 7 лицах

Уже никого не удивишь выполненными под копирку фейковыми криптовалютными биржами. На их фоне мошенники, которые не поленились разработать целых семь вариантов дизайна, выглядят редкостными трудяжками.

Например, десятки сайтов криптобирж со слоганом Buy & trade on the original crypto exchange на главной странице отличаются только доменными именами. В то время как герои сегодняшнего разбора расстарались с маскировкой и разнообразием.

«Брокер Трибунал» приглашает разобраться, как именно опытные и неленивые мошенники собираются разводить людей с помощью своих разнообразных интернет-ресурсов, которые сошли с конвейера одной и той же фабрики развода. Начнём с 7 вариантов оформления.

Вариант 1: Platform for Blockchain solutions

Базовый цвет этой серии клонов фиолетовый с лёгкими переливами. Отличительный признак — общий слоган, а также подзаголовок на главной странице: We strongly believe that blockchain is the technology of the future. That is why we have created a secure, clear, and easy-to-use platform to achieve the spread of blockchain technology and expand the cryptocurrency community.

Изредка мошенники заменяют значок логотипа, но в основном обходятся одним и тем же. Самозваная платформа для блокчейн-решений предлагает использовать собственный криптокошелёк, производить обмен криптовалюты, покупать её и продавать.

Перечень сайтов, дополняемый по мере обнаружения новых клонов: bitledex.com, bitflame.org, bittozex.com, change1bit.com, bittlex.com, exchangecoinbit.com, bitsand.space, bitokbuy.com, tradebitup.net, westabit.com, overbitcoin.net, cryxgold.com, bitexmol.com, bitexlo.com, bincrypto.space,anixchange.com, totocrypt.com, mindtrade.net, bitcentr.com, pixcrypt.com, changebit.space, bitclusive.com, bitmax.icu.

Вариант 2: Platform for Blockchain solutions на белом

Слоган и главная текстовка аналогичны 1-му варианту дизайна, но теперь всё это великолепие разложено на белом фоне. Пунктам меню обеспечили отличие, убрав первый раздел Home. Заглавное сообщение про платформу для блокчейн-решений набрано уже не из сплошных крупных букв, а строчным шрифтом.

В целом отличия исключительно косметические, даже значок логотипа мошенники предпочли уже засвеченный в первой версии на фиолетовом фоне.

Список клонов данного типа, который будем дополнять по мере обнаружения: currentna.com, deltaftx.com, beecrypt.net, resorbit.org, special-trade.org, luxbit.org, bitkouz.com, exbiter.com, swapbtc.net, orioncoin.in.

Вариант 3: Cryptocurrency investments. Blockchain solutions

У этой серии клонов чёрный фон и крупный логотип биткоина на минималистичной главной странице. Ключевой слоган частично изменён — мы приводим его в подзаголовке этого раздела. Любимому логотипу в виде пиктограммы криптовалют серийные мошенники по-прежнему не изменяют.

Уже выявленный, но наверняка не исчерпывающий перечень доменных имён, на которых размещены криптобиржи-мошенники в данном варианте оформления: cedutelex.com, cryptwex.com, cakecrypto.net, crypto-wx.com, galaxyexchanger.com, bitwhitecript.com, clovexbit.com, onxcrypto.com, clarexbit.com, claxinbit.com, caltenbit.com, bitcashex.space, bitair.net, bit-boom.com, wincoin.space, bitjabble.com, cladenbit.com, colbitrex.com, cadotrax.com.

Вариант 4: Bitcoin Exchange You can Trust

В данном случае мошенники продолжили стильную чёрно-оранжевую гамму, опробованную в третьей версии. Ключевой слоган здесь раздробили на 2 части и разместили их на слайдере: первая вынесена в подзаголовок, вторая пишется как Secure and Easy Way To Bitcoin.

Родственника версий 1-3 с первого взгляда не опознать, жулики постарались с разнообразием дизайна. Замаскированных клонов выдают любимый логотип создателей этих фейковых криптобирж, а также пункты меню и их содержимое. Например, во всех семи типах клонов идентичное меню и содержание его основных разделов. Пункт «О нас» совпадает дословно. Формы регистрации идентичные. Элементы, связанные с курсами криптовалют и их характеристиками тоже как под копирку на всех клонах, причём их стащили с реальной биржи whitebit.com. Клоны данного типа оформления: bitrech.com, cryptfill.com, bitpex.eu, bitxdao.com, allcrypter.com, bitdion.com, gloriousbit.com, bitsenoz.com, btcaden.com, okwinebit.com, coinplus.space, omegaoptionss.com, btcwalletpro.com, gainfxcoinstreamtrade.org, wwytrade.com, royalpoolminers.com, getbitpro.com, xenonbit.eu, exchangesy.com, tradebit.space, royal-bit.com, exchangese.online, poeexchange.com, poechange.com, moblcoin.com, majestybit.com, impcrypt.com, hotcrypto.pro, gleeccoins.com, dorintrade.com, docoin.space, cryptowins.space, extradecap.com, cryptoexg.site, cryptomaxbit.com, criptonano.com, crypaden.com, crypatlant.com, crypt-bis.com, cryptbite.org, cryptes.space, crypto-wave.net, cryptoci.co, concoincenter.com, coinrace.space, coinprote.com, chasesecureweb.com, clickbitex.com, biteore.com, btcatix.com, btcanyx.com, btcamix.com, bitrocket.trade, bitrecase.com, bitqeed.com, bitpassion.org, bitlychange.com, bitatlant.com, bitaden.com, bit-shaker.com, bionex.io, anobitlex.com, zurielcryptocash.com, wealthwideinvestment.com, validustrading.asia, valcrypto.space, unicryptobank.com, traderchek.com, slktrade.space, savanatrade.com, royalassettrade.net, bycoin.org, okfinebit.com, f-change.io, exswibit.com, financexbit.com, equinoxen.com, cryptopea.org, crypto-bit.space, crypowert.com, cryptolab.space, cryptodion.com, coiinsbase.online, carlexbit.com, capitalfxsecure.com, btcevaio.com, bitscordy.com, bitgiran.com, avaxbit.org, validus-tradeteam.asia, scalpingtrade.live, crypsnex.com, bitglobaly.com, binomotraders.live, uzibits.com, coinethera.com, exactradx.com, buybit.space, aprilbit.com, apexinvestment.net, quantumsledger.com, zeubit.com, equitypave.com, torexcrypto.com, minnersgate.live, btcheine.com, bbit.space, malta-fxpro.com.

Вариант 5: Secure and Easy Way To Bitcoin в бело-зелёном

Копия дизайна № 4, где при сохранении вёрстки, слоганов и наполнения изменена только цветовая гамма: вместо чёрно-оранжевой создатели фейковой криптобиржи взяли белый и зелёный цвета.

Криптовалютные биржи от мошенников в этом варианте оформления: cryptokreed.com, kaplytrade.com, cryptoinflow.net, cryptotradex.ru.

Вариант 6: Get the Ultimate Profit from Bitcoin

Чёрно-жёлтый дизайн с текстом в промоблоке «We are specializes on Blockchain Technologies, Smart Contracts, Initial Coin Offering and Digital Currencies».

Родство с другими вариантами оформления выдают одни и те же украденные у реальной криптобиржи элементы и дословное повторение пунктов меню, разделов About Us и Terms.

Криптобиржи-лохотроны в данном оформлении: cilnarix.com, inlinetex.com, uplinex.com, cvetridox.com, coinbitxrade.com, moonexbit.com, cviterbit.com, crypto-wx.eu, cryptocall.space, clatenbit.com, coinfloup.org, clotenbit.com, claterbit.com, bitlychan.com, befecoin.com, shine-coin.org, cryptospace-exchange.com, market-coins.com, cladexion.com, claderbit.com.

Вариант 7: Bitcoin currency Easy Way To Trade

Этот дизайн собран из фрагментов предыдущих версий. Те же чёрно-оранжево-белая гамма, значок биткоина и любимый логотип. Главный слоган поделен на две части и показан на слайдере как в варианте № 4. Текст слегка обновлён до представленного в заголовке и The most secure crypto currency.

Криптовалютные биржи мошенников в этом дизайне представлены на доменах: cladexbit.com, covinbit.com, clarixbit.com, binanbit.com, excoin24.net, bitlyciax.com, exchangebitx.com, bitxzobe.com, bitverex.com, reforbit.com, peonycoins.com, coinbitxpax.com, bitzloot.com, biturs.com, bitredex.com, 01exchanger.com, bitdexrey.com.

Схемы развода через криптобиржи мошенников

Аферисты продемонстрировали изрядную изобретательность при маскировке своих клонов. В способах выманивании денег они также единственным сценарием не ограничились. Реконструировать схемы обмана помогают отзывы пострадавших. Разберём основные сценарии.

Сценарий «Получите выигрыш». Человек получает сообщение о победе в розыгрыше биткоинов. Приводим его начальный фрагмент: «You became a random WINNER in our giveaway! To make the beginning of the year positive and to bring happiness for some luckies, our company has decided to make some people’s dreams come true and possibly change their lives. it doesn’t cost anything for you to see and be convinced of a miracle, does it? The amount of the drawing is 7.77 BTC».

Жертве предлагают применить промокод. После его введения на счёту появляются 0,31 BTC. Вот бы их скорее получить, но есть маленькая загвоздка. Чтобы открылась возможность снятия средств нужно сперва самому пополнить баланс минимум на 0,01. BTC. Текст требования следующий: «You can withdraw your funds only on external address, which is registered and verified with your account. To verify your (external) address with your account, you need to make a deposit from this address. Deposited amount will be added to your current balance amount and will be available for withdrawal at any time immediately. Current status of your account: Verification: Need to make a Deposit in the amount of: 0 BTC / 0.01 BTC Contact online support for additional information».

Разумеется, мнимый выигрыш служит всего лишь приманкой для вытягивания вложений. Раздавать средства мошенники не собираются, а фейковая криптобиржа нужна им для придания разводу солидности.

Сценарий «Обучение арбитражу». Показываем ниже скриншот отзыва Алексея. Он свидетельствует, что записался через телоеграм-канал в группу по обучению заработку на арбитраже. Одним из элементов стала регистрация на разных криптобиржах, включая bitledex.com. Для увеличения заработка наставники порекомендовали пополнить баланс. Фейковая биржа заблокировала счёт, предложив оплатить его разморозку. Вывод денег от мошенников невозможен и используется только в качестве приманки.

Фейковые криптовалютные биржи мошенники продвигают, например, через телеграмм-канал @P2P_ocean. Впрочем, плодить новые каналы ещё проще, чем клонировать биржи.

Сценарий «Счёт заморожен из-за вашего резидентства». Может использоваться как надстройка к предыдущему сценарию про обучение заработку на арбитраже либо самостоятельно. Жертве разъясняют, что её аккаунт заблокировали по причине принадлежности к стране «с высоким риском незаконных финансовых операций».

Здесь мошенники демонстрируют чуткость к новостной повестке и умение использовать её в своих целях. После февраля 2022 года различные санкционные ограничения действительно коснулись множества граждан РФ. Так, в рамках 8-го пакета санкций на территории Евросоюза криптокошелькам запретили оказывать услуги россиянам. Так что требование имеет шансы выглядеть правдоподобным, что и требуется мошенникам. С жертв требуют страховой взнос, который в дальнейшем обещают вернуть. Однако на деле с фейковой криптобиржи не позволят вывести ни депозиты, ни платежи за их разблокировку.

Заключение

Фальшивые криптобиржи создают исключительно для развода людей. Мошенники присваивают все внесённые на них средства и ничего не возвращают. Напротив, прилагают усилия, чтобы выманить дополнительные вложения в виде платы за разблокировку счёта: страховок, комиссий, налоговых сборов. Фантазия мошенников в изобретении предлогов неистощима, но итог один: заставить людей заплатить за надежду вывести средства. Которая изначально была ложной.

Криптовалютные биржи в настоящее время очень слабо зарегулированы, поэтому наличие либо отсутствие у них документов не является показателем. На что можно ориентироваться? Проверяйте стаж площадки по истории его доменного имени и не имейте дел с теми, что созданы считанные недели назад. Также имеет смысл просматривать отзывы, отфильтровывая явно рекламные.