Binance France станет объектом предварительного судебного расследования во Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру. Биржа подозревается в том, что до 2022 года проводила опрос французских клиентов вне правового поля и не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Платформа подозревается в невыполнении своих обязательств в рамках так называемых процедур «знай своего клиента» (KYC), которые включают в себя все проверки, которые должны выполнять финансовые службы, чтобы предотвратить использование их платформ для отмывания денег.
Эти подозрения в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» последовали за судебным иском, выдвинутым SEC против биржи в США.
Кроме того, ранее Binance сообщила, что вынуждена уйти с рынка Нидерландов после того, как местный регулятор отказал ей в получении лицензии на осуществление финансово-биржевой деятельности. После 17 июля местные клиенты Binance не смогут пополнять депозит и торговать на ней.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».
Текст подготовил Тимур Алиев
