Прошлый год запомнится тем, что инвесторы вложили целых $4,6 млрд в крипто-токены, предположительно являющиеся частью мошеннических схем «накачки и сброса» (pump and dump), пишет Cointelegraph.
В отчете аналитической компании Chainalysis от 16 февраля были проанализированы все токены, запущенные в 2022 году на блокчейнах BNB Smart Chain и эфириум, и обнаружено, что более 9900 имеют характеристики такой схемы.
В такие схемы обычно включены создатели, организующие кампанию, вводящую в заблуждение клиентов громкими заявлениями, шумихой и страхом упустить прибыль с целью убедить инвесторов покупать токены, тайно продавая свою долю в схеме по завышенным ценам.
За год инвесторы потратили $4,6 млрд на покупку почти 9900 различных токенов по этой мошеннической схеме.
Самый плодовитый предполагаемый создатель такой схемы, идентифицированный Chainalysis, подозревается в единоличном запуске 264 таких токенов в прошлом году:
«Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным преступникам выполнять несколько схем накачки и сброса».
По мнению исследователей, любой токен заслуживает пристального анализа как потенциальный мошеннический, если у него было минимум 10 свопов и 4 дня подряд торгов на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после запуска. Из 1,1 млн новых токенов, выпущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствуют главному критерию, и 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.
Примерно 445 человек или групп стоят за мошенническими токенами. При этом их создатели часто запускают несколько проектов сразу, но последующее падение их цены может объясняться рыночными силами.
Однако стоит отметить, что доходы от мошенничества с криптовалютами сократились почти наполовину в 2022 году из-за снижения цен на криптовалюты.
— При подготовке использованы материалы Cointelegraph
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
