Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato, криптобиржи, которая была закрыта властями США в среду, пишет Business Insider.
Указанная криптоплатформа обрабатывала миллионы средств от наркоторговцев. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что оказала существенную помощь в расследовании, что, по словам ее представителя, свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру.
Но именно она оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato. По утверждениям властей, последняя «отмыла» $700 млн незаконно полученных преступниками доходов. Расследование в отношении зарегистрированной в Гонконге платформы началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.
Полиция арестовала Анатолия Легкодымова, российского гражданина, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами по обвинению в том, что его биржа помогала скрывать деньги торговцев наркотиками и нелегальных игроков.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Binance более 2 лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодымова. Торговая площадка Hydra и предполагаемая крипто-схема Понци под названием «TheFiniko» были другими ведущими получателями биткоинов от Bitzlato.
— При подготовке использованы материалы Business Insider
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
