Государственное бюро расследований нашло в Виннице подпольный бизнес по продаже контрафактных сигарет с пометкой «дьюти-фри», к которому могут быть причастны работники Государственной налоговой службы. Об этом говорится на сайте Бюро и местной прокуратуры.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном Следствие считает, что нелегальными сигаретами торговали по всей Украине, наиболее активно – в Одесской и Винницкой областях.
Руководили схемой по продаже нелегальных сигарет якобы организаторы из Одессы, но пока что подозрение за сбыт (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса) получил только один человек, который считается куратором в Винницкой области.
На территории области работало 27 пунктов по продаже контрафактных сигарет. Общая сумма от реализации товара составила 18 млн грн в месяц. Только из-за неуплаты акцизного налога бюджет Винницкой области недополучал по 900 000 грн ежемесячно.
Следствие считает, что схема работала благодаря тесным связям организаторов в Государственной налоговой службе.
«К сделке причастны руководители налогового областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес», – утверждает ДБР.
Ведется досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Налоговикам в нескольких областях может грозить до шести лет лишения свободы.
Следователи провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях, изъяв более 100 000 пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию и записи, которые могут быть доказательствами незаконной деятельности.
