Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщило о подозрении топ-менеджменту Полтавского горно-обогатительного комбината, основного бизнес-актива Константина Жеваго. Об этом сообщили СБУ, Офис генпрокурора и ДБР.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Среди них – глава правления компании, его заместитель, главный бухгалтер, начальник отдела сбыта. В целом по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса подозреваются шесть человек.
Дело касается 2019-2021 годов.
По версии следствия, руководство Полтавского ГОКа продавало образующийся в результате разработки месторождений железной руды щебень по цене 30-50 грн фирмам-прокладкам, которые затем сбывали его по рыночной стоимости – в десять раз дороже. Таким образом было легализовано 380 млн грн, заявил Офис генпрокурора.
В рамках расследования прошли 15 обысков в Киеве, Харьковской и Полтавской областях, в офисах и по месту жительства фигурантов.
Подозреваемых собираются арестовать, но пока меры пресечения им не избрали.
Ferrexpo еще никак не отреагировало на сообщение о подозрении ее топ-менеджерам.
Полтавский горно-обогатительный комбинат — предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу. Входит в группу Ferrexpo, мажоритарным владельцем которой является бизнесмен Константин Жеваго.
