Американские власти опубликовали объяснения, как определяют подозрительные операции, которые могут свидетельствовать об использовании Россией посредников для уклонения от санкций. Оно содержит список «красных флажков», на которые советуют обращать внимание производителям, дистрибьюторам, продавцам и перевозчикам из США.
Рекомендации по борьбе с обходом санкций составили совместно Министерство торговли, Министерство юстиции и Министерство финансов США.
Они выделяют несколько пунктов, при наличии которых сделка может считаться недобросовестной.
Среди них:
→ нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта;
→ использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов;
→ отказ от базовой установки, обучения или технической поддержки приобретенной продукции;
→ разница между IP-адресом клиента и его местонахождением;
→ поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны – Армению, Турцию, Узбекистан;
→ использование личных почтовых ящиков вместо корпоративных;
→ отсутствие компании в Интернете и т.д.
В записке также приводятся предыдущие примеры, когда американский Минюст возбуждал уголовные дела за уклонение от санкций и экспортного контроля.
«Компании всех видов должны действовать ответственно, вводя строгий контроль соответствия, иначе они или их деловые партнеры рискуют стать объектами регуляторных мер, административных мер или уголовного расследования», – говорится в документе.
