Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший нардеп, акционер банка АО Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Активы были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева от 26 октября 2022 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
«В настоящее время ГБР работает над тем, чтобы арестованные активы перешли в управление АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны», – сообщили правоохранители.
В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит, от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка. По данным следствия, в течение 2007—2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. Финансы и Кредит поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры более чем на $113 миллионов (2,9 миллиарда гривен). В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взыскали $113 миллионов со счетов банка Финансы и Кредит, причем залог списали сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
