Национальная полиция с апреля расследует схему, позволившую вывести из Украины в офшоры почти 1,9 млрд грн в 2020-2021 годах. В рамках следствия были арестованы сотни российских вагонов и другое связанное с Россией имущество. Об этом сообщается в решениях, опубликованных в судебном реестре.
Установлено, что зарегистрированные в Украине компании получали из-за границы фиктивные кредиты, после чего деньги возвращались реальному владельцу, а обязанность платить проценты оставалась. Это давало право компаниям относить операции к валовым расходам, минимизируя таким образом налоговую нагрузку на многие годы вперед.
Схема позволяла скрывать реального выгодоприобретателя, в том числе представителей России. Поэтому следствие не исключает, что выводимые деньги могут использоваться для агрессии против Украины.
В течение мая и июня в рамках этого дела суды передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 500 железнодорожных вагонов, принадлежащих нескольким десяткам российских компаний.
Также был арестован и передан АРМА дом в центре Киева по улице Мечникова, 16. Его владельцем считается компания Grande Invest & Finance Inc. с Британских Виргинских островов, но, как выяснило следствие, реальным владельцем является семья российского гражданина, дружащего с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером.
