Украина призывает Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) внести Россию в «черный список» на пленарном заседании в Париже 19-23 июня, сообщает Министерство финансов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Глава Минфина Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов и другим министерствам, ответственным за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF, с просьбой поддержать включение России в «черный список» из-за роста рисков для глобальной финансовой безопасности.
FATF (Financial Action Task Force) — межправительственная организация, которая с 1989 года занимается противодействием отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
FATF оценивает риски в странах и распределяет их в белый, серый или черный список. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны, попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.
Нахождение страны в черном списке оказывает непосредственное влияние на ее банковскую систему и международную торговлю.
«Россия размещает ядерное оружие в Беларуси, торгует оружием с Ираном, внесенным в «черный список», финансирует терроризм через ЧВК «Вагнер» и другие структуры, сотрудничает с Северной Кореей по ядерной программе, осуществляет массированные кибератаки на Украину и другие государства и использует криптовалюту для отмывания грязных денег. FATF была создана для противодействия таким атакам на глобальную безопасность», – отметил Сергей Марченко.
После прекращения членства в FATF Россия совершила ряд новых нарушений, в том числе террористические акты, создающие риски тысяч гражданских лиц.
Так, 6 июня 2023 года РФ разрушила Каховскую дамбу в Херсонской области, повлекшую одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия.
«Этим актом террора Россия подвергает опасности тысячи гражданских лиц и разрушает экосистемы для будущих поколений. Это также еще больше усложняет техническое обслуживание крупнейшей атомной электростанции в Европе, поскольку катастрофа может повлиять на уровень воды, используемой для охлаждения реакторов», – отмечается в сообщении.
Читайте также Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF
В министерстве напомнили, что Россия продолжает торговать оружием с юрисдикциями, на которые распространяются санкции ООН; увеличила интенсивность кибершпионских атак на правительственные организации не менее 17 европейских стран; использует виртуальные активы для обхода проверок по противодействию отмыванию денег и обходу экономических санкций.
В марте 2023 года РФ официально вышла из Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO). Комитет Совета Европы MONEYVAL выразил обеспокоенность рисками увеличения уровня коррупции со стороны России.
Внесение России в черный список ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянно растущих рисков, которые создает Россия.
«Это защитит глобальную финансовую безопасность, поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах и остановить неспровоцированную и незаконную войну против Украины», – подчеркнул глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.
