На Кипре задержали бывшего заместителя главы правления банка Финансы и Кредит и сообщника владельца банковского учреждения Константина Жеваго. Он мог помочь олигарху отмыть более $100 млн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Бабель, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, пишет, что это Сергей Борисов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
По этому делу Жеваго подозревают в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. По данным следствия, они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
