Детективы Бюро экономической безопасности Украины наложили арест на счета трех юридических лиц, контролируемых известной букмекерской компанией. В общей сложности детективы арестовали более 166 млн грн, мотивируя такие действия тем, что незаконная деятельность этих юрлиц (хотя их названия не разглашают) привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В сообщении БЭБ говорится, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в сети интернет через подконтрольные зеркальные вебсайты-двойники, действовавшие без соответствующей лицензии. А игровые аккаунты игроков пополнялись наличными через сеть терминалов.
Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, букмекеры использовали мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. В дальнейшем средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, состоящих на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированных плательщиками НДС. Выплата выигрышей производилась через фиктивные компании.
Фигуранты дела, отмечают в БЭБ, не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн.
Также в сообщении бюро говорится, что санкции к компании были применены в марте текущего года. Соответственно, фигурантами дела могут быть юрлица компании Parimatch.
Также детективы уточняют, что во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем, в марте 2023 года компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения. Таким образом должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц.
Начато досудебное расследование.
