В Украине арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн, информирует Бюро экономической безопасности.
В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий, на протяжении 2015 – 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий вследствие получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн грн.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются РФ и общество из России.
«В результате такой деятельности были легализованы денежные средства в сумме более 1 млрд грн», – сообщили в бюро.
Название АЗС в сообщении не указано, но общая сумма арестованных корпоративных прав, составляющая более 50 млн грн, указывает на предприятие с иностранными активами «Амік Україна». Это также подтверждает «Экономическая правда». До 2015 года ПИИ «Амик Украина» напрямую принадлежало российскому Лукойлу.
